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5 décembre 2015 6 05 /12 /décembre /2015 11:39

 

 

Source : AFP

 

Financement du terrorisme: les cartes bancaires prépayées dans le collimateur de Bercy

 

Il s'agit de ces fameuses cartes PCS que réclament les brouteurs et autres arnaqueurs .

 

Et pour cause !

Les brouteurs victimes collatérales ?

 

Le gouvernement a annoncé lundi une série d'initiatives visant à améliorer la traque des financements du terrorisme, dont un meilleur encadrement des cartes bancaires prépayées, utilisées pour préparer les attentats du 13 novembre.

 

"Si des terroristes parviennent à commettre des attentats, c'est parce qu'ils peuvent se procurer les ressources financières pour ce faire, en France et à l'étranger", a souligné lors d'une conférence de presse le ministre des Finances Michel Sapin.

 

"Les sommes en jeu sont souvent modestes", les terroristes cherchant à "échapper à toute traçabilité", a reconnu M. Sapin. Il faut donc "resserer les mailles du filet, pour rendre plus difficile et plus repérable" l'argent du terrorisme, a-t-il ajouté.

 

Parmi les dispositifs annoncés figure le renforcement des pouvoirs de Tracfin, cellule en charge de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, mais aussi un encadrement "plus strict" des cartes de paiement prépayées.

 

Ces cartes, semblables à des cartes téléphoniques, à cette différence près qu'elle ne contiennent pas des unités de communication mais des euros, ont joué un rôle dans la préparation logistique des attentats du 13 novembre, selon Bercy.

 

"Ces cartes prépayées sont délivrées à l'étranger, pas très loin, et utilisées sur le territoire national, au hasard pour payer des chambres d'hôtel", a expliqué le patron de Tracfin, Bruno Dalles, en référence aux chambres d'hôtel de banlieue parisienne où les assaillants ont dormi la nuit précédant les attentats.

 

"C'est utilisé dans l'économie souterraine, dans la criminalité organisée", a ajouté M. Dalles. "

C'est un outil qui remplace le cash, qui est très discret, pas tracé. C'est quelque chose qu'il faut absolument corriger".

 

Aujourd'hui, il est possible d'utiliser ces cartes sans vérification d'identité jusqu'à un montant de 250 euros pour les cartes non-rechargeables, et jusqu'à 2.500 euros sur un an pour les cartes rechargeables.

 

Selon Bercy, des dispositions seront prises pour limiter le montant total pouvant être crédité sur les cartes et pour mieux encadrer l'anonymat des lients. Ces mesures feront l'objet d'un décret en Conseil d'Etat au premier trimestre 2016.

 

- Tracfin aura accès aux fiches S -

Pour gagner en réactivité dans la surveillance des transferts suspects, les agents de Tracfin pourront par ailleurs désormais accéder directement au Fichier des personnes recherchées (FPR).

Jusqu'ici, l'accès à ce fichier, qui comprend notamment les fameuses "fiches S" des personnes soupçonnées de radicalisation, était "extrêmement limité", et devait passer par des "officiers de liaison", a souligné Bruno Dalles. "Désormais, les agents de Tracfin pourront travailler en temps réel", a-t-il ajouté.

 

Le gouvernement, qui avait déjà annoncé après les attentats de janvier plusieurs dispositifs de lutte contre le financement du terrorisme, dont certaines ne sont pas encore entrées en vigueur, entend enfin durcir les mesures de gel des biens visant les personnes impliquées dans des actes terroristes, en les étendants aux biens immobiliers et aux voitures, mais aussi à certaines prestations sociales.

 

Ainsi, "l'ensemble du plan" annoncé après les attaques de janvier sera mis en oeuvre au premier trimestre 2016, assure M. Sapin.

 

Le ministre va par ailleurs demander aux autres membres de l'UE d'"accélérer considérablement" la mise en oeuvre de la dernière directive européenne anti-blanchiment.

 

"Nous avons reçu des messages de sympathie et de soutien de nos collègues" à l'étranger, mais désormais "il faut aller au-delà de l'émotion et être dans l'action", a-t-il exigé.

 

A une échelle plus large, M. Sapin a réclamé un travail "plus subtil" du GAFI (groupe d'action financière), organisme international de lutte contre le blanchiment et le terrorisme, dans l'identification des Etats "non coopératifs". Sa "liste noire" en la matière ne comprend que l'Iran et la Corée du Nord.

 

M. Sapin a par ailleurs réclamé un meilleur accès pour les Européens aux données sur les transactions SWIFT. Ce système, par lequel passent plus de 90% des transferts de fonds internationaux, est essentiellement contrôlé depuis les Etats-Unis, ce qui a donné lieu à plusieurs reprises à des frictions diplomatiques entre Washington et les Européens.

 
 
 

 

 

Voilà qui va limiter considérablement les sources de revenus des brouteurs !

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2 décembre 2015 3 02 /12 /décembre /2015 12:05

 

Gaëlla me  contacte car elle a de sérieux doutes sur son ''amoureux''

Bonjour,

 

Je suis en communication avec un homme Marck Veron qui se fait passer pour un militaire Français de bordeaux, parti au Mali hier soir.

 

Son histoire me choque un peu.....

 

Nous sommes en contact depuis presque 15jours, au bout du 2 éme jour, il était ""amoureux"" ....

 

Je n'ai jamais eu de contact visuels ni téléphonique avec lui.

 

Lorsque je lui demande des photos récentes il m envoie toujours les mêmes que ce soit via Facebook ou par mail. Je me pose des questions quand à la véracité de ses dires.

 

Ils serait en instance de divorce et tous ses comptes seraient bloqués à cause des dettes accumulées par la séparation.....

 

Depuis 15 jours nous parlons de nos soucis etc... et hier coup de théâtre il me demande si je peux lui envoyer la coquette somme de 1000,00 euros ..... pour ses dépenses sur place au Mali,

 

Je ne savais pas qu'un militaire qui part en guerre avait besoin d'autant d'argent de poche!!!!

 

Il me demande de lui faire un virement dans les jours prochains et me dira la procédure à suivre.... Car il paraît que les banques de France n'ont pas d'agence au Mali et qu'il n aurait pas accès à son ""compte"" Français"" la bas.

 

Je ne sais pas pourquoi, mais je flaire l'arnaque.

Soi disant, tout ses soucis seront réglé lorsqu'il rentrera en France le 22 décembre .

Ah oui, il est supposé venir me rejoindre en Belgique à ces dates là.

 

Il aurait un supérieur se dénommant Mathieu Veron et aujourd'hui, je viens d'apprendre que c'est soit disant son frère ......

 

Il m avait parlé d'une soeur mais jamais d'un frère .....

 

Je trouve ça très très louche...je vous envois les photos de lui ou il me dit d'abord avoir 45 ans et depuis une semaine il n a plus que 38 ans

 

 

Le courrier des lectrices : Gaëlla
Le courrier des lectrices : GaëllaLe courrier des lectrices : GaëllaLe courrier des lectrices : Gaëlla
Le courrier des lectrices : Gaëlla
Le courrier des lectrices : Gaëlla

 

Le Marc Veron a changé sa photo de profil,

Il a mis une photo ou je suis dessus et ou il m a identifiée bien sûr .

 

 

Le courrier des lectrices : Gaëlla

 

Ses demandes d'envois d'argent ont repris de plus belle cet après-midi. Je n'imagine pas à quel point c'est dur la vie là bas etc...... je tenais à vous prévenir car je suis perdue .. Je ne sais plus quoi penser car la photo de lui m a l'air plus récente et il n'est pas en uniforme ..

 

Marck Veron

Mais quand tu me disais que tu allais le faire les 1000 € Bah je pensais que tu n'aurais pas de dépenses en ce moment Ici la vie est très dure c'est l’Afrique mon amour

 

Gaëlla : Je les ai mais j ai reçu aujourd'hui mon assurance à payer mon loup, donc il me faut le temps de les débloquer et ça ne se fait pas en jour, ils sont placés

 

Marck Veron : c'est pas l’Europe je suis venu avec au moins quelque chose mais je sais que sa finir d'ici la fin de ce mois Bah c'est pas grave mon amour au moins si c'était 500 € je pouvais faire mon séjour ici avec

 

Gaëlla : Laisse moi le temps de les débloquer ou dois les envoyer?

 

Marck Veron : Bah si tu as débloquer je vais te le dire mon amour comme pour le moment tu n'as pas encore débloqué mon amour donc dès que tu es prête fais moi signe mon amour

 

Il ne fait aucun doute que Gaella est en contact avec un brouteur qui utilise des photos encore inconnues.

 

Le "frère" ou "supérieur" lui est connu : il s'agit du Major Auger

 

 

 

Encore une histoire qui vérifie l'adage qui dit : Dans le doute abstiens-toi .

 

Merci à Gaëlla pour nous avoir fait partager ces informations importantes pour notre combat.

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